برچسب ها - قانون مبارزه با پولشویی
 
برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
است تا جایی که ممکن باشد مراجعات حضوری برای ورود... در این راستا یکی از موانع قانونی که اجازه احراز... ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با... پولشویی است اصلاح تبصره مذکور از طریق شورای عالی بورس...
کد خبر: ۲۲۱۱۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


حال اصناف باشند و از لحاظ مالیات بیمه چک های... گذشته بازگردیم وی افزود هر آنچه که نوسان ایجاد شود... به قدری خود را آماده کرده که بتواند به بازار... زمانی به نفع صنعت ماست که مبادله و داد و...
کد خبر: ۲۲۰۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


قانون پایانه های فروش ابلاغ شده است و اما این... روزها مشاغل با دردسر دریافت کارتخوان از بانک ها مواجه...
اما تهیه و نصب این کارتخوان ها با معضلات جدی... یکی از کاسبانی که قصد تهیه کارتخوان برای مغازه خود... دارد وارد بانک ها برای تهیه و ثبت نام این... اعطای کارتخوان یکی از بانک ها ابتدا این کاسب را...
کد خبر: ۲۲۰۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹


۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا مشارکت در عملیات پولشویی... زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی... و انجام عملیات پولشویی است وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی... با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از...
کد خبر: ۲۱۸۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۴


بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها سقف... پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵...
به گزارش صبحانه بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای خطاب... به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که... الحاقی قانون مبارزه با پولشویی سقف مقرر برای پرداخت وجه... نقد ریالی از سوی اشخاص مشمول از جمله موسسات اعتباری...
کد خبر: ۲۱۷۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد براساس هدف مقابله... با پولشویی انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون... تومان برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش های بانکی مشروط... به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه...
به گزارش صبحانه بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد... براساس هدف مقابله با پولشویی انتقال وجه با مبلغ بالاتر... های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز... منوط به ارائه اسناد مثبته شد بانک مرکزی در بخشنامه...
کد خبر: ۲۱۲۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


بانک مرکزی در بخشنامه ای در راستای بودجه سال ۱۳۹۸... اعلام کرد انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص... برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی مشروط... به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه...
به گزارش صبحانه بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد... ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور افزایش شفافیت تراکنش... های بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار... مالیاتی بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و...
کد خبر: ۲۱۲۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


بانک مرکزی در بخشنامه ای در خصوص نقل و انتقالات... بالای ۱۰ میلیارد ریال گفت برای جلوگیری از پولشویی و... با توجه به لزوم تعیین سقف برای نقل و انتقالات... درون بانکی و برون بانکی مشتریان برای نقل و انتقالات...
به گزارش صبحانه بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بالاتر... از ۱۰ میلیارد ریال توسط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک... های پیشین منتهی به بخشنامه شماره ۹۷/۲۷۸۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ با... انتقالات وجوه درون بانکی و بین بانکی به اطلاع می...
کد خبر: ۲۱۰۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


گمرک ایران در بخشنامه ای با اشاره به پیاده سازی... قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد هرگونه تعامل کاری در... گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب...
ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی... فصل 5 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه... با پولشویی مصوب 1398 موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ میگردد... ریسک تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه...
کد خبر: ۲۱۰۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰


رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای تأکید کرد در... کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی... و بین بانکی ساتنا روسای شعب بانک ها موظف هستند...
به گزارش صبحانه در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی... انتقالات بانکی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ج ا... ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانک ها و موسسات... اعتباری غیربانکی تاکید کرد در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از...
کد خبر: ۲۰۹۸۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


بانکی و بین بانکی ساتنا باید همراه با درج بابت... و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک ها باشد ...
به صورت درون بانکی و بین بانکی ساتنا باید همراه... با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک... ها باشد به گزارش بانک مرکزی در اجرای الزامات قانون... مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت...
کد خبر: ۲۰۹۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


عدم اجازه دولت برای بررسی سیستمی حساب های بانکی که... بررسی سیستمی اطلاعات بانکی با اجازه خود مردم است و... قاعدتا افرادی که اجازه بررسی حساب های بانکی خود را... نداده اند اطلاعات مالی و بانکی آنها نیز بررسی نشده...
های بانکی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و حقوقدانان... مطرح شد گفت بررسی سیستمی اطلاعات بانکی با اجازه خود... بانکی خود را نداده اند اطلاعات مالی و بانکی آنها... بانکی را می دهند حتی گاهی امکان دارد که اجازه...
کد خبر: ۲۰۹۴۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه... با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد ...
به گزارش صبحانه با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ١٤٧٦٥٣ مورخ... اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیأت... موارد ذیل سایر تکالیف مندرج در قانون و آئین نامه...
کد خبر: ۲۰۹۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


گیری درباره fata آغاز شده است هنوز سنگینی وزنه موافقان... و مخالفان باهم برابری می کند و ایران همچنان در... ایران پیش بینی می کنند برخی بر این باورند که... باید fatf را پذیرفت تا حمایت اروپا را از دست...
مقابله با پولشویی را تنظیم می کند این کارگروه در... سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه ۷ با هدف مراقبت از... همه با دستورالعمل های معامله با مشتریان شناخته شده است... و شناسایی صاحبان حساب به کار می رود بسیاری از...
کد خبر: ۲۰۷۷۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


بررسی ها نشان می دهد بانک های بزرگ دنیا که... با ایران همکاری نمی کنند بیش از آنکه نگران نپیوستن... ایران به fatf باشند از جریمه های هنگفت تحریم آمریکا... با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی کند ...
2009 کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه... با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله... می گیرند که از دیدگاه fatf خطر بالای پولشویی و... تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و...
کد خبر: ۲۰۷۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


به گزارش صبحانه محمود جام ساز با تاکید بر این... پولشویی و قاچاق زیاد است fatf با هدف جلوگیری از... پولشویی در جهان ایجاد شد و بسیاری از کشورها به... آنها پیوستند و حساب های آنها شفاف است وی با...
کد خبر: ۲۰۶۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


شورای نگهبان اصلاح کردند براساس یکی از اصلاحات وکلای ملت... موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها... مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی... می باشد عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می...
کد خبر: ۲۰۴۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد که بانکها می... توانند مشخصات هویتی را با اصل مدارک تطبیق داده و...
به گزارش صبحانه بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد... مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن... نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره... ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران- بانک ها و...
کد خبر: ۲۰۴۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از... می شویم گفت برای خروج از بلک لیست باید برنامه...
در جمع خبرنگاران درباره مهلت چهار ماهه به ایران برای... ای تی اف ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که... موافقت کردند اما این بار به ما هشدار دادند که... با بیان اینکه زمان واقعی ما برای تعیین تکلیف این...
کد خبر: ۲۰۳۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را... ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با... پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری الزامی شده است...
به گزارش صبحانه طبق اعلام بانک مرکزی قانون مبارزه با... پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد... بازنگری قرار گرفت و به تصویب رس ید که بر... این اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضروری...
کد خبر: ۲۰۳۰۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸